- Kronika kryminalna
-
dodał krzysko
Przestępczy syndykat wyłudził ponad 640 milionów euro, operując pod przykrywką uprawy leczniczej marihuany
W skoordynowanej operacji, przeprowadzonej przez hiszpańską policję, udało się zlikwidować gang oszustów, którzy wyłudzili imponującą kwotę ponad 645 milionów euro od naiwnych ofiar z 35 krajów. Przestępcy działali pod przykrywką legalnej korporacji zajmującej się uprawą medycznego konopi.
W ramach śledztwa prowadzonego przez hiszpańskie służby udało się zatrzymać dziewięć osób, z czego jedna została zatrzymana na terenie Polski – poinformowała agencja Reutera w sobotnim komunikacie. Pozostałych członków gangu zatrzymano w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Łotwie i Dominikanie.
Rafinowany image przestępców Gang wykazywał szczególną staranność w kreowaniu swojego wiarygodnego wizerunku, prezentując swoje stoiska na renomowanych targach rolniczych oraz zapraszając potencjalnych inwestorów na zwiedzanie rzeczywistych farm – podała hiszpańska policja w oficjalnym oświadczeniu.
Przestępcy zdołali przekonać około 180 tysięcy osób do zainwestowania w firmę JuicyFields. Pieniądze pozyskane od inwestorów miały być przeznaczone na produkcję medycznej marihuany, obiecując zwroty w wysokości od 70 do 168 procent rocznie.
Zastosowanie schematu Ponziego przez przestępców Brytyjska National Crime Agency (NCA), uczestnicząca w dochodzeniu, określiła wykorzystywaną przez oszustów metodę jasno i precyzyjnie jako „złożony schemat Ponziego”. Metoda ta, nazwana od imienia włoskiego imigranta Charlesa Ponziego, polega na fałszywym obiecywaniu niezwykle wysokich zysków inwestorom. Środki wypłacane były rzetelnie jedynie najwcześniejszym inwestorom, z kapitału nowo pozyskanych ofiar.
W wyniku działań służb, zarekwirowano konta bankowe i kryptowalutowe przestępców, na których zgromadzono około 200 tysięcy euro oraz skonfiskowano nieruchomości o łącznej wartości 2,6 miliarda euro.
